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CRS Common Reporting Standard - Thailand

Erstellt von Tanha, 29.01.2017, 05:55 Uhr · 13 Antworten · 685 Aufrufe

  1. #11
    Avatar von MadMac

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    Zitat Zitat von ffm Beitrag anzeigen
    Bei der HSBC in Singapur werden jetzt alle Konten von Nicht-Residenten gekündigt, die nicht mindestens 200k schwer sind. Und die verbleibenden Kunden müssen detailliert nachweisen woher das Geld stammt.
    Wo hast Du das her? Macht keinen Sinn.

  2.  
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  3. #12
    ffm
    Avatar von ffm

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    Zitat Zitat von MadMac Beitrag anzeigen
    Wo hast Du das her? Macht keinen Sinn.
    Ich hatte bei denen bis vor kurzem ein Konto, und habe das von meiner Kundenbetreuerin erfahren.

    In Zukunft gibt es bei denen nur noch normale Konten für Gebietsansässige, und HSBC Premier bzw. Private Banking für Ausländer. HSBC Premier setzt eine total relationship balance von 200.000 SGD voraus. Wer weniger Masse hat darf aufstocken oder gehen.

    Der ganze Meldeaufwand von wegen Geldwäsche und KYC lohnt sich heutzutage bei den kleinen Krautern halt nicht mehr.

  4. #13
    Avatar von MadMac

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    Wow, das ist aber extrem. 200k sind nun auch kein Pappenstiel. Da wird es einige kalt erwischen. Singapore hat sowas noch nicht versucht, bin aber eh Steuer-Resident, insofern erstmal egal. Die Schrauben drehen aber enger....

  5. #14
    Avatar von sanuk24

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    Habe auch von meiner (nicht Thai- , nicht europäischen) Bank ein CRS-Formular bekommen.
    Bei der Steuernummer schrieben sie, wenn ich keine hätte, müßte ich auch keine eintragen.
    Sie wollen aber auch noch die Kopie meines Visums, obwohl ich schon bei der Eröffnung das Gelbe Hausbuch als Wohnsitznachweis vorgelegt haben. Ist das auch sonst jemandem passiert?

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